Doua femei, trimise in judecata pentru returnari fictive de TVA de circa un milion de euro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor BUDĂU MARIA, administrator împuternicit al SC Eyes Blue SRL Bacău, în sarcina căreia s-a reținut tentativă la infracțiunea de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și BANGĂU MARICICA, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, în sarcina căreia s-a reținut complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, inculpata Budău Maria, în calitate de administrator împuternicit al SC Eyes Blue SRL Bacău, a solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău rambursarea taxei pe valoare adăugată în sumă de 4.344.251 lei cunoscând faptul că această sumă a fost stabilită în baza unor operațiuni comerciale fictive cu două societăți comerciale.

Această solicitare a fost refuzată de D.G.F.P. Bacău.

În demersul său, Budău Maria a fost sprijinită de inculpata Bangău Maricica, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, care i-a pus la dispoziție 24 de facturi fiscale false.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.